中材节能股份有限公司关于基本信息变更并完成工商变更登记的公告

证券代码：603126           证券简称：中材节能         公告编号：2015-022

中材节能股份有限公司

关于基本信息变更并完成工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年4月16日、2015年5月14日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》等议案，根据上述会议决议及公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施等实际情况，对公司注册资本、注册地址、经营范围等基本信息进行变更，相应对《公司章程》相关条款进行修改，并于2015年6月8日完成了工商变更登记、备案手续，取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》，现将公司基本信息变更情况公告如下：

变更前：

1、注册资本：肆亿零柒佰万元人民币；

2、注册地址：北辰科技园区中捷科技园火炬大厦；

3、经营范围：余热发电项目的投资、开发、建设；余热发电工程技术开发、设计、咨询及工程总承包；相关建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器批发、零售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；开展合同能源管理服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

变更后：

1、注册资本：陆亿壹仟零伍拾万元人民币；

2、注册地址：北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层；

3、营业范围：电力、热力、余热余压余气利用、固体废弃物处理、环境治理、新能源、照明节能改造（半导体路灯照明）、建筑节能系统工程项目的开发、咨询、技术服务、设计、工程建设总承包；余热发电项目的投资；开展合同能源管理服务；分布式电源的开发及建设；节能环保装备、建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器的研发及销售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2015年6月10日