中材节能股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603126           证券简称：中材节能         公告编号：2015-033

中材节能股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次限售股上市流通数量为98,040,000股

l 本次限售股上市流通日期为2015年7月31日

一、本次限售股上市类型

2014年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]670号文核准，公司向社会公众首次公开发行8,000万股人民币普通股（A 股）并于2014年7月31日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东刘益谦、冯桂忠、国全庆、裴仁年、曾晓世、青海宁达创业投资有限责任公司、南通高胜成长创业投资有限公司以及全国社会保障基金理事会所持股份共计98,040,000股，锁定期自公司股票上市之日（即2014年7月31日）起十二个月，上述部分股票将于2015年7月31日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为407,000,000股。

2015年4月，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，以2014年12月31日总股本407,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股，资本公积转增股本2股，再派现金0.8元（含税），共计红股122,100,000股，资本公积转增股本81,400,000股，现金分配32,560,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。送红股和资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加203,500,000股，总股本变更为610,500,000股。其中无限售条件流通股为120,000,000股，有限售条件流通股为490,500,000股。

各相关股东所持有限售条件流通股数量同比例增加。2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施前后，本次即将解禁的限售股股东所持有的有限售条件流通股数量具体情况如下：

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）公司股东青海宁达创业投资有限责任公司、南通高胜成长创业投资有限公司、刘益谦、冯桂忠、国全庆、裴仁年、曾晓世分别承诺：自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不以任何方式直接或间接转让或者委托他人管理本公司/本人在发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（二）公司股东国全庆作为发行人监事承诺：在法定的限售期届满后，本人所持发行人股份在本人于发行人任职期间内每年转让的股份比例不超过本人直接和间接持有的发行人股份总额的25%，本人在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

四、中介机构核查意见

光大证券股份有限公司作为保荐机构，发表核查意见如下：中材节能限售股份持有人均严格履行了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对中材节能本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为98,040,000股；

本次限售股上市流通日期为2015年7月31日；

首发限售股上市流通明细清单

六、股本变动结构表

七、上网公告附件

《光大证券股份有限公司关于中材节能股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2015年7月27日