中材节能股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603126           证券简称：中材节能         公告编号：2015-034

中材节能股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月21日以现场方式召开。会议通知于2015年8月10日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于2014年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》。

同意2014年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案，具体如下：

注：根据公司关于高管人员任期（三年）考核办法，对任期内绩效年薪的20%予以暂扣，待任期满后根据任期内考核结果确定发放。

上述薪酬扣除履职期间已领取的薪酬以及延期兑现绩效年薪后兑现。同意授权公司人力资源部门及财务部门负责全权办理高管人员薪酬兑现等相关事宜。

独立董事发表独立意见如下：公司2014年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案能严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

我们同意2014年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司2014年度高管人员考核结果及薪酬分配方案的独立意见》。

同意根据公司2014年度经营目标实际完成情况及薪酬与考核委员会考核确认结果，授权薪酬与考核委员会对公司高管团队进行总额不超过50万元的单项奖励并确定具体分配方案。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司远期结售汇业务管理制度的议案》。

同意公司依照相关法律法规，并结合公司实际情况制定的《中材节能股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。

同意将《关于公司远期结售汇业务管理制度的议案》列入公司股东大会会议议程，提请股东大会审议，会议召开具体事项以会议通知为准。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司向中国进出口银行天津分行申请10000万元人民币流动资金贷款的议案》。

同意公司以信用担保方式向中国进出口银行天津分行申请期限为1年的人民币授信1亿元，并在授信范围内申请1亿元流动资金贷款。 

同意授权董事长及财务部相关人员办理上述授信及贷款申请事项，授权董事长签署相关协议或合同，授权总裁办公会根据实际需求、业主方对银行要求等实际情况确定在上述贷款申请额度内的具体贷款金额和时间等事项。

同意根据银行办理贷款手续的要求对上述授信及贷款事项做出单独决议。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

公司编制的《中材节能股份有限公司2015年半年度报告及摘要》真实反映了公司2015年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

同意公司根据中国证监会及上海证券交易所等监管部门相关规定编制的《关于2015年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

6、审议通过了《关于设立突尼斯办事处的议案》。

同意设立突尼斯办事处。

同意授权董事长签署与注册办事处有关的法律文件，授权总裁办公会就涉及办事处类型、营业范围等具体设立方案及人员安排等事项作出决议，由总裁负责方案实施并全权办理注册事项，不定期向公司总裁办公会汇报办事处设立进展情况。同意授权拟设办事处负责人全权负责办事处设立和运行的相关事宜。

同意根据项目所在地有关政府部门要求，就设立突尼斯办事处事项单独做出符合其格式要求的董事会决议等文件。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。 

中材节能股份有限公司董事会 

2015年8月24日