中材节能股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603126             证券简称：中材节能            公告编号：临2016-007

中材节能股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年3月25日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年3月14日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

同意公司2015年度监事会工作报告。

同意将《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》列入2015年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2015年度财务决算报告》。公司2015年全年实现营业收入137346.87万元，比上年同期增长-9.73％；累计实现利润总额14280.13万元，比上年同期增长-4.14％；归属于母公司股东的净利润10709.04万元，比上年同期增长0.64％。

同意将《关于公司2015年度财务决算报告的议案》列入2015年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度母公司实现净利润59,229,424.92 元，按规定提取10%法定盈余公积金5,922,942.49 元，加上年未分配利润，2015年期末可供股东分配的利润272,922,073.15元。

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.53元（含税），共计现金分配32,356,500元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意将《关于公司2015年度利润分配预案的议案》列入2015年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2015年度预计的关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司2015年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为11691.74万元。其中，向关联方分包，从关联方购货2557.54万元；从关联方承包，向关联方销售9134.2万元。

同意公司对2016年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过1.5亿元，其中，向关联方分包，从关联方购货约0.2亿元；从关联方承包，向关联方销售约1.3亿元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。

同意将《关于公司2015年度预计的关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》列入公司2015年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》，公司2015年度报告真实反映了公司2015年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司2015年度报告及摘要的议案》列入公司2015年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

同意《公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》。

同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（瑞华专审字[2016]02060009号）。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2015年度社会责任报告的议案》。

同意《公司2015年度社会责任报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

同意《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。   

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费50万元，内部控制审计服务费25万元。

同意将《关于聘任2016年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2015年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会 

2016年3月28日