中材节能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603126             证券简称：中材节能            公告编号：临2016-019

中材节能股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年8月26日以现场方式召开。会议通知于2016年8月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》。

同意2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。

独立董事发表独立意见如下：公司2015年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司2015年度高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的独立意见》。

经董事会审议通过后，除有关董事、监事薪酬尚需提请股东大会审议外，同意其他高管人员上述薪酬扣除履职期间已领取的薪酬以及延期兑现绩效年薪后发放。

同意授权公司人力资源部门及财务部门负责全权办理高管人员薪酬兑现等相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会印章管理办法的议案》。

同意公司按照相关制度规定，并结合公司实际情况制定的《中材节能股份有限公司董事会印章管理办法》，自本次董事会审议通过后实施。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司投资者投诉处理工作制度的议案》。

同意公司按照相关法律法规、并结合公司治理制度及实际情况制定的《中材节能股份有限公司投资者投诉处理工作制度》，自本次董事会审议通过后实施。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。

公司编制的《中材节能股份有限公司2016年半年度报告及摘要》（其中财务部分未经审计）真实反映了公司2016年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

同意公司根据中国证监会及上海证券交易所等监管部门相关规定编制的《关于公司募集资金2016年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司董事会关于公司募集资金2016年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

6、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会会议的议案》。

同意公司根据实际情况，于2016年9月13日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一会议室召开公司2016年第一次临时股东大会会议，审议议案1项：《关于2015年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》。

同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2016年8月29日