中材节能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603126    证券简称：中材节能    公告编号：临2017-006

中材节能股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年3月10日在北京市海淀区国海广场2号楼六层D1会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年2月28日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

同意公司2016年度监事会工作报告。

同意将《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》列入2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2016年度财务决算报告》。公司2016年全年实现营业收入149711.62万元，比上年同期增长9.00％；累计实现利润总额17040.20万元，比上年同期增长19.33％；归属于母公司股东的净利润13025.62万元，比上年同期增长21.63％。

同意将《关于公司2016年度财务决算报告的议案》列入2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现净利润98,586,392.17元，按规定提取10%法定盈余公积金9,858,639.22元，加上年未分配利润，2016年期末可供股东分配的利润329,293,326.10元。

2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.70元（含税），共计现金分配4273.50万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意将《关于公司2016年度利润分配预案的议案》列入2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司2016年实际发生生产经营关联交易合同额8714.4万元，其中，与中国中材集团有限公司及其所属企事业单位发生的生产经营关联交易合同额为8607.14万元，包括向关联方分包、从关联方购货为1811.18万元，从关联方承包、向关联方销售为6795.96万元；自2016年9月原中国建筑材料集团有限公司及其所属企事业单位成为公司关联方后，发生的生产经营关联交易合同额为107.26万元，包括向关联方分包、从关联方购货为96万元，从关联方承包、向关联方销售为11.26万元。

同意公司对2017年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过7亿元，其中，向关联方分包，从关联方购货约2.5亿元；从关联方承包，向关联方销售约4.5亿元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。

同意将《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》列入公司2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2016年度报告》、《公司2016年度报告摘要》，公司2016年度报告真实反映了公司2016年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司2016年度报告及摘要的议案》列入公司2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

同意《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》。

同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（瑞华专审字[2017]12010002号）。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》。

同意《公司2016年度社会责任报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

同意《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。   

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

10、审议通过了《关于公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》。

同意《公司资产减值准备计提及核销管理制度》。

同意将《关于公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》列入公司2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会 

                           2017年3月13日