中材节能股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603126    证券简称：中材节能    公告编号：临2018-007

中材节能股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月30日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年3月20日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

同意公司2017年度监事会工作报告。

同意将《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2017年度财务决算报告》。公司2017年全年实现营业收入16.84亿元，比上年同期增长12.48％；累计实现利润总额1.65亿元，比上年同期下降2.96%；归属于母公司股东的净利润1.33亿元，比上年同期增长2.20％。

同意将《关于公司2017年度财务决算报告的议案》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净利润120,734,496.56元，按规定提取10%法定盈余公积金12,073,449.66元，加上年未分配利润，2017年期末可供股东分配的利润395,219,373.00元。

2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意将《关于公司2017年度利润分配预案的议案》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司2017年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为16359.86万元。其中，向关联方分包，从关联方购货为2647.87万元；从关联方承包，向关联方销售为13711.99万元。

同意公司对2018年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过50900万元，其中，向关联方分包，从关联方购货约7400万元；从关联方承包，向关联方销售约43500万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。

同意将《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2017年度报告》、《公司2017年度报告摘要》，公司2017年度报告真实反映了公司2017年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司2017年度报告及摘要的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。

同意《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》。

同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（瑞华专审字[2018]02060158）。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。

同意《公司2017年度社会责任报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费为不超过60万元，内部控制审计服务费为不超过30万元。

同意将《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

10、审议通过了《关于公司办公用房互换使用的议案》。

同意公司用购买的天津市北辰区北辰大厦C座5-8层中的5551.16平方米房产与中材装备集团有限公司租赁的北辰大厦C座17、19、20、21层5551.16平方米房产互换使用，公司继续使用17、19、20、21层作为办公用房，双方无需向对方支付任何租赁价款。

同意公司就办公用房互换使用事宜与中材装备集团有限公司签订《房屋互换使用协议》（协议有效期三年，自2018年2月1日至2021年1月31日）。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

11、审议通过了《关于会计政策及相关会计科目核算变更调整的议案》

同意公司根据财政部下发的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）相关要求，规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

同意公司根据财政部下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求，对2017年度及以后期间的利润表相关科目进行调整，并相应调整可比期间的金额。调整的具体方式为：将与日常活动相关的政府补助，由原列报于 “营业外收入”科目变更为列报于“其他收益”科目，同时不涉及可比期间金额的调整；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，同时将可比期间金额调整为218,847.03元。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会 

2018年4月2日