中材节能股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603126    证券简称：中材节能    公告编号：临2019-005

中材节能股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年2月1日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月27日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司2018年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为30791.12万元。其中：向关联方分包，从关联方购货为6644.49万元；从关联方承包，向关联方销售为24146.63万元。

同意公司对2019年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过97000.00万元，其中：向关联方分包，从关联方购货约10000.00万元；从关联方承包，向关联方销售约87000.00万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。

同意将《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》列入公司2019年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会 

                              2019年2月2日