中材节能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603126    证券简称：中材节能    公告编号：临2019-011

中材节能股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年3月28日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年3月18日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

同意公司2018年度监事会工作报告。

同意将《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》列入2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费为不超过60万元，内部控制审计服务费为不超过30万元。

同意将《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实现净利润137,551,810.30元，按规定提取10%法定盈余公积金137,551,81.03元，加上年未分配利润，2018年期末可供股东分配的利润476,281,002.27元。

2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意将《关于公司2018年度利润分配预案的议案》列入2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2018年度报告》、《公司2018年度报告摘要》，公司2018年度报告真实反映了公司2018年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司2018年度报告及摘要的议案》列入公司2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

同意《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》。

同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（瑞华专审字【2019】02060030号）。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。

同意《公司2018年度社会责任报告》。

表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2018年度财务决算报告》。公司2018年全年累计实现营业收入18.74亿元，比上年同期增长11.26%，实现利润总额1.67亿元，比上年同期增长0.98%，净利润1.40亿元，比上年同期增长0.25%，归属于母公司所有者的净利润1.30亿元，比上年同期减少2.5%。资产总额33.46亿元，比上年同期增长3.63%，所有者权益19.08亿元，比上年同期增长5.00%。

同意将《关于公司2018年度财务决算报告的议案》列入2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

10、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

同意《公司监事会议事规则修正案》。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会 

2019年3月29日