证券代码：603126          证券简称：中材节能       公告编号：临2022-011

中材节能股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 

l 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层

2112 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 的规定，大会主持情

况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事卢新华、周立珍因工作安排等原

因未出席本次会议；

3、董事会秘书黄剑锋出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 、议案名称：《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)   关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：赖熠、赵洁

2 、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的 表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1 、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2 、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3 、上海证券交易所要求的其他文件。

中材节能股份有限公司 

  2022 年 2 月 24 日