中材节能股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603126             证券简称：中材节能          公告编号：临2022-022

中材节能股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年3月28日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦21层2112会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2022年3月18日发至各位监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

同意公司2021年度监事会工作报告。

同意将《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费为60万元，内部控制审计服务费为30万元。

同意将《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

同意公司以2021年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.85元（含税），共计现金分配51,892,500元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2021年度报告》、《公司2021年度报告摘要》，公司2021年度报告真实反映了公司2021年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司2021年度报告及摘要的议案》列入公司2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（XYZH/2022BJAA140117）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

同意《公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2021年度财务决算报告》。公司2021年全年累计实现营业收入29.41亿元，比上年同期增长13.24%，实现利润总额2.09亿元，比上年同期增长10.61%，净利润1.80亿元，比上年同期增长16.37%，归属于母公司所有者的净利润1.40亿元，比上年同期增长3.78%，资产总额44.26亿元，比上年同期增长5.54%，所有者权益22.67亿元，比上年同期增长6.53%。

同意将《关于公司2021年度财务决算报告的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会 

2022年3月28日