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中材节能股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

发布时间:2022-09-26 来源:

证券代码:603126      证券简称:中材节能     公告编号:临2022-046

 

中材节能股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议2022年629日以通讯方式召开,会议通知及议案材料以邮件方式于2022年624日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>等制度的议案》。

同意公司修订后的《中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》和《中材节能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于制订<中材节能股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。

同意公司制订的《中材节能股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

 

 

中材节能股份有限公司董事会

2022年629