中材节能股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
发布时间：2023-05-26
来源：
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2023-018
中材节能股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2023年4月23日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
同意选举宋伯庐先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。
同意宋伯庐先生担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会会议的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2023年4月28日
