中材节能股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

发布时间:2024-08-01 来源:

证券代码:603126                 证券简称:中材节能             公告编号:临2024-012

 

中材节能股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2024年4月19日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

监事会认为,《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

 

中材节能股份有限公司监事会

20244月26日